贵州省贵阳市云岩区人民法院

刑 事 判 决 书

（2018）黔0103刑初1310号

公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。

被告人董某某，男，1964年10月27日出生于浙江省绍兴市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市云岩区。2017年12月18日因涉嫌诈骗罪被贵阳市修文县公安局刑事拘留；2018年1月24日被逮捕。2018年9月6日被取保候审。

辩护人周剑青，贵州黔信律师事务所律师。

被告人夏某某，女，1954年6月29日出生于贵州省贵阳市，汉族，文盲，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。2017年11月30日因涉嫌诈骗罪被贵阳市修文县公安局取保候审。2018年12月26日经本院决定，同月27日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。

辩护人何莲、邓艳，贵州存正律师事务所律师。

被告人肖某，男，1980年2月13日出生于贵州省贵阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。2017年11月30日因涉嫌诈骗罪被贵阳市修文县公安局取保候审。2018年12月26日经本院决定，同月27日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。

辩护人范文康、李国兵，贵州唐德律师事务所律师。

贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2018）1145号起诉书指控被告人董某某、夏某某、肖某犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员尹露出庭支持公诉，被告人董某某、夏某某、肖某及辩护人周剑青、何莲、邓艳、范文康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明，2015年，贵阳市人民政府拟进行“贵阳市1.5环道路建设”，需对贵阳市云岩区黔灵镇云岩村七冲组的房屋进行拆迁，被告人董某某在该拆迁范围内有房屋约3570平米。在拆迁过程中，因自己家人户头的确权面积不足3570平米，为能够多获取拆迁补偿，董某某遂以9万元至13万元不等的价格购买了其他村民肖某、夏某某等十二人的户头，将应当按照无证自建房赔偿的部分房屋全部进行确权，多套取国家补偿款。被告人肖某、夏某某在明知董某某使用其户头顶户的情况下，为获取自身利益，仍然配合董某某套取国家拆迁款。被告人肖某使用其户头套取国家拆迁补偿款1007634元人民币；被告人夏某某使用其户头套取国家拆迁补偿款1027764元人民币。经贵州中恒信司法鉴定所鉴定，被告人董某某多套取国家拆迁补偿款7477383元人民币。得到拆迁补偿款后，被告人肖某分得赃款12万元人民币；被告人夏某某分得赃款9万元人民币，被告人董某某分得赃款616万余元。

案发后，被告人董某某及其家属已退还赃款616万元人民币。

另查明，被告人董某某已准备投案，后被公安机关抓获，并如实供述自己的罪行。拆迁资金由贵阳金阳建设投资（集团）有限公司支付。

庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人董某某、夏某某、肖某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人董某某有期徒刑五年至八年，并处罚金，建议判处夏某某、肖某有期徒刑三年至五年，并处罚金。

庭审中，被告人董某某、夏某某、肖某对起诉指控的事实无异议。

被告人董某某辩护人提出被告人董某某系自首，认罪态度较好，已退缴全部赃款，建议判处缓刑的辩护意见。

被告人夏某某的辩护人提出被告人夏某某认罪态度较好，系坦白、初犯的辩护意见。

被告人肖某的辩护人提出被告人肖某是初犯、如实供述自己的罪行，是坦白、从犯的辩护意见。

上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的被告人董某某、夏某某、肖某的供述及户籍证明，抓获经过，证人证言，辨认笔录及照片，银行退款凭证，转账凭证，相关政府文件，证明，银行账户交易明细，贵州中恒信司法鉴定所司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。

关于被告人董某某辩护人提出被告人董某某系自首，认罪态度较好，已退缴全部赃款，建议判处缓刑的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，且被告人董某某符合适用缓刑的法律条件，故该辩护意见本院予以采纳。

关于被告人夏某某的辩护人提出被告人夏某某认罪态度较好，系坦白、初犯的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。

关于被告人肖某的辩护人提出被告人肖某是初犯、如实供述自己的罪行，是坦白、从犯的辩护意见，经查，与本院查明的事实一致，故该辩护意见本院予以采纳。

本院认为，被告人董某某、夏某某、肖某以非法占有为目的，虚构事实骗取国家房屋征收补偿款，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人董某某、夏某某、肖某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人董某某已准备投案，后被公安机关抓获，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人夏某某、肖某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人肖某、夏某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人董某某系自首、认罪态度较好、已退缴全部赃款，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关量刑建议部分不当，本院部分不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；

二、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；

三、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2018年12月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；

四、被告人夏某某违法所得人民币9万元、被告人肖某违法所得人民币12万元继续追缴，发还被害单位贵阳金阳建设投资（集团）有限公司俱领；被告人董某某已退缴违法所得共计人民币616万元，发还被害单位贵阳金阳建设投资（集团）有限公司俱领。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审　判　长　　虞继恒

人民陪审员　　高　菁

人民陪审员　　谢润凤

二〇一八年十二月二十八日

书　记　员　　李国静

来源于中国裁判文书网